公告日期：2024-04-27

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-017
北京华联商厦股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京华联商厦股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等法律法规的要求，认真履行了监事会职责，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。公司监事会在 2023 年度的工作报告如下：

一、公司召开监事会会议情况

2023 年度，公司监事会共召开了五次会议，所有会议召开严格按照程序及规定进行，所有会议决议合法有效。监事会会议召开的具体情况如下：

序 时间 届次 审议议案情况

号

1、审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》

2、审议通过了公司《2022 年年度报告全文及其摘要》

3、审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》

4、审议通过了公司《2022 年度利润分配及资本公积金转增
2023年4月 第八届监事会 股本预案》

1 26 日 第十四次会议

5、审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
6、审议通过了公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》

7、对公司规范运作发表审核意见

8、审议通过了公司《2023 年第一季度报告》

2023年8月 第八届监事会 1、审议通过了公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》
2 24 日 第十五次会议 2、审议通过了公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》

3 2023 年 10 第八届监事会 1、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》

月 27 日 第十六次会议

4 2023 年 11 第八届监事会 1、审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充

序 时间 届次 审议议案情况

号

月 23 日 第十七次会议 流动资金的议案》

5 2023 年 12 第八届监事会 1、审议通过了公司《关于监事会换届的议案》

月 13 日 第十八次会议

二、监事会对有关事项的监督及意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司和广大中小投资者的利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、信息披露、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东大会，并依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。

公司在经营管理过程中，严格按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司信息披露事务管理相关制度执行情况

报告期内，监事会对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等执行情况进行了监督检查，认为：公司信息披露工作机制及审核程序较为完善；三会决议、会议记录、公告等信息披露档案保管完备。公司已建立并严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递方式及流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情……
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