公告日期：2024-07-19

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-050
湖北能源集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 7月 18
日召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象朱承军先生于 2024年 7月调离公司且不在公司任职，丁琦华先生、孟庆田先生于 2024 年 4 月正常退休，不再符合限制性股票激励条件，根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，会议同意对朱承军先生、丁琦华先生、孟庆田先生所持的共计 462,900股限制性股票进行回购注销。

一、履行的决策程序和信息披露情况

1.2021年 11月 21日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第
九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制订<湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制订<湖北能源集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。2021年 11月 22日，公司将上述相关议案具体内容进行披露。

2.2021年 12月 31日-2022年 1月 9日，公司将限制性股票激励
对象姓名及职务在内部网站进行公示。公示期内，公司监事会未收到
任何组织或个人对本次激励计划首次授予激励对象提出异议。2022年 1 月 12 日，公司披露了《监事会关于限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2022年 1月 1日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权
报告书》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李锡元先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

4.2022 年 1 月 18 日，公司将收到限制性股票激励计划获得国务
院国资委批复通过的事项进行披露。

5.2022年 1月 21日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审
议通过了限制性股票激励计划相关议案，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6.2022年 2月 9日，公司召开第九届董事会第十六次会议及第九
届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为限制性股票的首次授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定授予日符合相关规定。

7.2022年 2月 18日，公司披露《关于 2021年限制性股票激励计
划首次授予登记完成的公告》，公司首次授予的限制性股票共 6230.14万股，于 2022年 2月 21日上市。

8.2022 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第二十一次会议及第九
届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 4名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,722,100股限制性股票进行回购注销。2022年 10月 19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登公司）已确认本次限制性股票回购注销完成。

9.2022 年 9 月 20 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和
第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予首批预留限制性股票的议案》。会议同意公司向符合授予条件的 2名激励
对象授予预留限制性股票 94.42 万股，确定预留授予日为 2022 年 9
月 20日，授予价格为 2.45/股。该部分股票于 2022年 11月 22日上
市。

10.2023 年 3 月 3 日，公司第九届董事会第二十八次会议及第九
届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 4名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,442,200股限制性股票进行回购注销。2023年 6月 16日，中登公司已确认本次限制性股票回购注销完成。

11.2023 年 4月 26日，……
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