公告日期：2024-07-19

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-045
湖 北能源集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决或修改提案的情况；

2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

2.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日下午 14:45

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 7 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00。

3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
3706 会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事涂山峰先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 16 人，代表股份数
5,025,118,890 股，占公司有表决权股份总数的 77.0641%。其中中
小投资者共 11 人，代表股份 246,026,784 股，占公司有表决权股份
总数的 3.7730%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人，代表股份
3,013,694,051 股，占公司有表决权股份总数的 46.2174%。其中，
中小投资者股东 2 人，代表股份 212,074,360 股，占公司有效表决
权股份总数的 3.2523%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 12 人，代表股份 2,011,424,839
股，占公司有表决权股份总数的 30.8468％。

其中，中小投资者股东 9 人，代表股份 33,952,424 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5207％。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东 大会。

二、议案审议表决情况

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，以累积投票方式等 额选举公司董事、监事，具体情况如下：

提案 提案名称 获得票数 同意比例 是否当选
编码
1.00 关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案

1.01 非独立董事何红心先生 5,023,614,657 99.9701% 当选

1.02 非独立董事涂山峰先生 5,023,614,657 99.9701% 当选

1.03 非独立董事龚平先生 5,023,614,657 99.9701% 当选

1.04 非独立董事韩勇先生 5,023,614,657 99.9701% 当选

1.05 非独立董事罗仁彩先生 5,029,519,257 100.0876% 当选

1.06 非独立董事潘承亮先生 5,023,614,657 99.9701% 当选

2.00 关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案

2.01 独立董事于良民先生 5,026,270,909 100.0229% 当选

2.02 独立董事杨汉明先生 5,022,754,554 99.9529% 当选

2.03 独立董事陈海嵩先生 5,024,098,309 99.9797% 当选

3.00 关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案

3.01 监事于滨女士 5,023,025,857 99.9583% 当选

3.02 监事魏玲女士 5,026,……
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