公告日期：2024-07-19

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-046
湖北能源集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年7月18日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第一次会议。鉴于董事会换届，全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于当日以现场、电话等通知的形式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均现场参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事何红心先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举何红心先生为公司第十届董事会董事长，选举涂山峰先生、龚平先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

具体内容详见公司2024年7月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于成立公司第十届董事会各专门委员会的议案》

公司第十届董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会，各专门委员会委员任期与第十届董事会董事任期一致。各专门委员会组成成员如下：

（1）战略委员会：何红心先生（主任委员）、罗仁彩先生、于良民先生；

（2）审计与风险管理委员会：杨汉明先生（主任委员）、潘承亮先生、陈海嵩先生；

（3）提名与薪酬委员会：于良民先生（主任委员）、潘承亮先生、陈海嵩先生。

具体内容详见公司2024年7月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

董事会同意聘任涂山峰先生为公司总经理，任职期限与第十届董事会董事任期一致。

具体内容详见公司2024年7月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，聘任王军涛先生为公司总会计师事项经董事会审计与风险管理委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

董事会同意聘任彭吉银先生、陈奎勇先生、姜德政先生、李海滨先生为公司副总经理，聘任王军涛先生为公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问。以上高级管理人员任职期限与公司第十届董事会任期一致。

具体内容详见公司2024年7月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任熊维祥先生、刘晓女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第十届董事会任期一致。

具体内容详见公司2024年7月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于……
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