公告日期：2024-10-26

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-067
湖北能源集团股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次向特定对象发行股票尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间均存在不确定性。

一、交易概况

（一）基本情况

2024年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于签订<湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》等议案（以下合称“相关议案”），同意公司向控股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）
发行不超过585,858,585股股票，募集资金总额不超过人民币29.00亿元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目建设；三峡集团拟以现金方式全额认购公司本次发行的全部股票。2024年10月25日，公司与三峡集团签署了《湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。

由于目前三峡集团及其一致行动人中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司合计持有公司2,998,569,820股股份，持股比例合计为46.13%，三峡集团系公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议程序

2024年10月25日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了相关议案，同意将上述议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。
2024年10月25日，公司召开第十届董事会第三次会议，何红心、涂山峰、韩勇、罗仁彩四位关联董事回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了相关议案。

2024年10月25日，公司召开第十届监事会第三次会议，于滨、魏玲两位关联监事回避表决，以3票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了相关议案。

相关议案尚需获得公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害
关系的关联股东将回避表决。同时，本次向特定对象发行股票的相关事项尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称：中国长江三峡集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100015058K

法定代表人：刘伟平

住所：湖北省武汉市江岸区六合路1号

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册资本：21,150,000万元

经营范围：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构

截至本公告披露日，国务院国有资产监督管理委员会持有三峡集
团100%股权。1

（三）历史沿革

1993年9月，为建设三峡工程，经国务院批准，中国长江三峡工程开发总公司正式成立。2009年9月27日，更名为中国长江三峡集团公司。2017年12月28日，完成公司制改制，由全民所有制企业变更为国有独资公司，名称变更为中国长江三峡集团有限公司。

（四）主营业务情况

三峡集团是国内领先的清洁能源集团和全球最大的水电开发企业，主要从事水电业务（三峡工程及长江干支流水电工程建设与运营）、生态环保投资与运营（培育长江生态……
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