公告日期：2024-11-13

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-075
湖北能源集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决或修改提案的情况；

2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

2.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日下午 14:45

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00。

3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦3706 会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长何红心先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 414 人，代表股份数3,052,748,765 股，占公司有表决权股份总数的 46.9588%。其中中小投资者共 412 人，代表股份 251,129,074 股，占公司有表决权股份总数的 3.8630％。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 3 人，代表股份3,013,693,951 股，占公司有表决权股份总数的 46.3580%。其中，中小投资者 1 人，代表股份 212,074,260 股，占公司有表决权股份总数的 3.2622%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 411 人，代表股份 39,054,814
股，占公司有表决权股份总数的 0.6008％。

其中，通过网络投票的中小投资者股东 411 人，代表股份39,054,814 股，占公司有表决权股份总数的 0.6008％。

4.公司董事、监事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，具体情况如下：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）为公司控股股东，回避本议案表决。
表决情况如下：同意2,017,620,965股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3094%；反对13,879,595股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6832%；弃权150,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0074%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237,098,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.4131%；反对13,879,595股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5269%；弃权150,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0600%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（二）逐项审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

本议案属于关联交易事项，出席会议的关联股东三峡集团回避本议案所有子议案表决。

1.发行股票的种类和面值

表决情况如下：同意2,017,487,965股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.3029%；反对13,983,595股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.6883%；弃权179,800股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0088%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意236,965,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3601%；反对13,983,595股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5683%；弃权179,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0716%。

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