公告日期：2024-09-11

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-070

城发环境股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024 年第五次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 09 月 27 日（星期五）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 09 月
27 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进
行投票的时间为 2024 年 09 月 27 日（星期五）9:15-15:00。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 09 月 24 日（星期二）。

（七）出席对象

1.截止 2024 年 09 月 24 日（星期二）（股权登记日）下午收市后，所有在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 16 层公司会议室。
二、会议审议事项

（一）议案名称

本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏

目可以投票

非累积投

票提案

1.00 关于拟变更会计师事务所及聘请 2024 年度审计机构的议案 √

2.00 关于拟补选公司第七届董事会独立董事的议案 √

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东之外的其他股东）。

（二）披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 09 月 11 日刊登的本公司第
七届董事会第二十七次会议决议相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件 1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。