公告日期：2024-09-11

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-069
城发环境股份有限公司

关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署 河南颐城控股有限公司投资大厦 21 层改造项目施工
合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.公司控股子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）中标了“河南颐城控股有限公司投资大厦21层改造项目”工程，现沃克曼拟与河南颐城控股有限公司（以下简称“颐城控股”）签订“河南颐城控股有限公司投资大厦21层改造项目施工合同”（以下简称“施工合同”），合同总金额：含税价人民币270.91万元。

2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，颐城控股为河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）的控股子公司，公司与颐城控股均为投资集团控股子公司，沃克曼与颐城控股均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与颐城控股构成关联关系，施工合同的签署构成关联交易。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）基本情况

沃克曼中标了河南颐城控股有限公司投资大厦21层改造项目，现沃克曼拟与
颐城控股签订施工合同，合同总金额：含税价人民币270.91万元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联关系

鉴于沃克曼为公司全资子公司，颐城控股为投资集团的控股子公司，公司与颐城控股均为投资集团控股子公司，沃克曼与颐城控股均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与颐城控股构成关联关系，施工合同的签署构成关联交易。

（三）审批程序

2024年06月10日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城控股有限公司投资大厦21层改造项目施工合同暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强先生回避表决。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

关联方名称：河南颐城控股有限公司

统一社会信用代码：914100007457714088

住 所：郑州市金水区鸿苑路61号西园区33号楼202室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王力

注册资本：180254.01人民币

成立日期：2002年12月19日

经营范围：控股公司服务；以自有资金对旅游、健康、医疗、体育、文化等产业投资、投资管理；园林绿化工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）历史沿革

2002年12月，河南颐城控股有限公司由河南投资集团有限公司出资。主要承担投资集团在健康生活服务领域的投资引导、对外合作、产业培育等功能。

（三）主要业务近三年发展状况

河南颐城控股有限公司是河南投资集团的全资二级投融资平台子公司，注
册资本 18.03 亿元，至 2024 年 6 月总资产约 121 亿元。主要聚焦产业园区、生
态文旅两大主要业务条线，坚持高端引领，试点推动，能力与规模并重，通过 整合政府端、企业端、社会端资源，搭建省内有影响力的产业园区及文旅综合 性专业化运营平台,打造河南省领先的幸福产业投资运营商，助力河南省“幸福 美好家园”现代化建设。

（四）关联关系说明

鉴于沃克曼为公司全资子公司，颐城控股为投资集团的控股子公司，公司与颐城控股均为投资集团控股子公司，沃克曼与颐城控股均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与颐城控股构成关联关系，施工合同的签署构成关联交易。

（五）经核查，颐城控股不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）项目名称：河南颐城控股有限公司投资大厦21层改造项目。

（二）建设地点：郑州市农业路投资大厦21层。

（三）工程承包范围：办公区域内装饰装修施工、设备采购及安装、竣工验收、移交等全部建设内容（包含设计）。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易采取协同采购方式确定合同价格。

五……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。