公告日期：2024-09-11

城发环境股份有限公司

CEVIA Enviro Inc.

2024年第五次临时股东大会

会议材料

二Ｏ二四年九月

现场投票表决规则

提醒各位股东注意如下投票细则：

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公告。

2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。

3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。

4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

表决票填写须知

1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所持有的本公司股票数额享有相应的表决权。

2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写“√”、反对请填写“×”，弃权请填写“〇”；若对某项议案未投票，视为弃权；涂改过的表决票按废票处理。

3.开始计票后，股东不得再进行投票，否则按废票处理。

目 录

议案一：关于拟变更会计师事务所及聘请 2024 年度审计机

构的议案...... 1
议案二：关于拟补选公司第七届董事会独立董事的议案 . 8
议案一：关于拟变更会计师事务所及聘请 2024 年度审计
机构的议案

尊敬的各位股东：

大家好！

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）已经连续十年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》“第十二条 国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年。”规定，按照财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，2023 年 10 月 20 日，
公司召开第七届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于启动公司2024 年度审计机构选聘前期工作的议案》，同意采取邀请招标方式从中介机构库中采购城发环境股份有限公司及控股企业年度审计机构。经履行招标程序，项目中标单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。根据招标结果公司拟聘请立信为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将具体情况汇报如下：

一、项目基本情况

项目招标内容：本项目招标范围主要包括年度审计服务、配合资本运作及信息披露相关审计服务、日常咨询服务、其他增值服务四个方面。服务期限为 3+2 年。

项目控制价：3,400,000.00 元。（其中：年报审计费用 310 万元，内部
控制审计费用 15 万元，年度薪酬绩效审计费用 15 万元）

内部控制审计和年度薪酬绩效审计费用为固定费用，无需报价。

本项目于 2024 年 08 月 16 日 09 时 30 分在郑州市农业路东 29 号海特
大厦 5 楼会议室开标。在规定的投标文件递交截至时间前，共有 4 家响应人按采购文件的规定向采购人递交了响应文件。

评审办法：评审采用综合评分法。

评审委员会组成：评审委员会由招标人代表、技术、经济等方面专家共 7 人组成。

评标委员会经投标报价、商务和技术综合比较与评价后，根据相关法律法规的规定和采购文件的要求，按评分从高到低推荐 1-3 名中标候选人为成交候选人。

建议选择第一中标候选人立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本项目的成交单位。

二、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力。在投标评审中，立信经投标报价、商务和技术综合比较与评价后，综合得分最高，作为第一中标候选人。为保持公司及控股企业年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟将第一中标候选人立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本项目的成……
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