公告日期：2024-04-26

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-029
江苏法尔胜股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第
十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》。公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事宜通知
如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、召集人：本公司董事会

第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月
20 日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）

7、会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年度财务决算报告 √

4.00 2023 年年度报告全文及摘要 √

5.00 2023 年度利润分配预案 √

6.00 2023 年度计提商誉减值准备的议案 √

7.00 2023 年度计提资产减值准备的议案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

9.00 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理 √

人员薪酬方案的议案

（二）对审议事项程序的说明

1、公司独立董事已经向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职；

2、上述提案已经公司第十一届董事会第九次会议审议、公司第十一届监事
会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。

四、本次股东大会……
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