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公告日期:2024-06-28
证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2024-037
江苏法尔胜股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一
次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 27 日(星期四)下午 14:00 在本公司二
楼会议室召开,会议采用现场结合通讯表决的方式。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人,实际出席会议的董事人数 11
人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,本次会议审议通过如下事项:
1、 审议通过《关于公司债务豁免相关事项的议案》
近日,公司与关联方江苏法尔胜泓昇重工有限公司(以下简称“泓昇重工”)
签署《借款协议之补充协议》,泓昇重工同意豁免双方 2023 年 7 月 7 日签署的
《借款协议》项下自 2024 年 1 月 1 日起的借款利息,即自 2024 年 1 月 1 日起至
公司实际归还剩余借款本金之日止,泓昇重工不再向公司计取借期之内或借期之外利息。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事会审议该议案时,关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决,其余 8 名董事一致同意本议案。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
此议案在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于公司债务豁免相关事项的公告》。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十一次会议决议;
2、公司 2024 年独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
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