公告日期：2024-11-16

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-40

欢瑞世纪联合股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第九届董事会第十三次会议。会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件、微信等方
式送达各位董事。

（二）本次会议于 2024 年 11 月 15 日 15:30 在北京市朝阳区望京东园四区 1 号
楼君康人寿大厦 30 层以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事赵枳程、赵会强、张佩
华、张巍现场出席会议，董事赵卫强以通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《舆情管理制度》。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十五日

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