公告日期：2024-09-03

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-36
河南双汇投资发展股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年
8 月 29 日以电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知。
(二) 董事会会议于2024年8月31日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

(四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持，监事和拟任的高级管理人员人选等列席会议。

(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的
议案》。

根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任马相杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历请见附件。

董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁
和总工程师的议案》。

根据公司经营管理需要，经公司总裁提名，董事会同意聘任刘松涛先生为公司常务副总裁，王玉芬女士为公司总工程师，乔海莉女士、郭云龙先生、万子豪先生、赵国宝先生、贺建民先生、孟少华先生、李全红先生、张斌先生、张晓玲女士、周霄先生、张立文先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，前述人员简历请见附件。

董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总
监的议案》。

根据公司经营管理需要，经公司总裁提名，董事会同意聘任刘松涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历请见附件。

董事会审计委员会和董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。

根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任张立文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历请见附件。

董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。

经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任张霄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历请见附件。

(六) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人
员薪酬标准的议案》。

本着权、责、利相结合的原则，使公司高级管理人员的薪酬具有公平性、竞争性和激励性，董事会同意公司高级管理人员的薪酬标准，公司高级管理人员年度实际发放的薪酬金额将根据绩效考核结果确定。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事马相杰先生回避了本议案的表决。

(七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司内部管
理机构的议案》。

根据公司经营管理需要，为加强产业化管理，促进公司提质增效，董事会同意将公司行情研究中心和生猪采购中心划归公司生鲜品事业部进行管理。

三、 备查文件

(一) 第九届董事会第二次会议决议；

(二) 董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
(三) 董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
(四) 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议；
(五) 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
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