公告日期：2024-08-03

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-16
天津津滨发展股份有限公司

第七届董事会 2024 年第二次通讯式会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七
届董事会 2024 年第二次通讯式会议的通知，于 2024 年 7 月 21 日以
电子文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人
员。会议于 2024 年 8 月 2 日举行。本次董事会应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公
司章程的议案》。 同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。详情请见巨潮资讯网《公司章程》修正案。

二、《关于公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名华志忠先生为公司第
八届董事会非独立董事候选人。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名崔铭伟先生为公司第
八届董事会非独立董事候选人。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名徐阳雪先生为公司第
八届董事会非独立董事候选人。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名赵忱先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名谭文通先生为公司第
八届董事会非独立董事候选人。

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名于志丹先生为公司第
八届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制投票表决。

三、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名岳子奇先生为公司第
八届董事会独立董事候选人。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名张连起先生为公司第
八届董事会独立董事候选人。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名姚颐女士为公司第八
届董事会独立董事候选人。

上述独立 董事任期三年，自公司股东大会选举 通过之日起 生 效。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司 2024 年第一次
临时股东大会审议，并采用累积投票制投票表决。以上 3 名独立董事候选人任职资格和独立性尚需报请深圳证券交易所审核。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整独
立董事津贴的议案》。

通过参考同行业、同地区上市公司的标准，拟将独立董事津贴由8 万元每人每年调整至 12 万元每人每年。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公
司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

将以上议案全部提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 2 日

附件：
非独立董事候选人简历：

华志忠先生：1966 年 1 月生人，博士研究生，高级经济师，高
级工程师。现任天津泰达建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记，天津津滨发展股份有限公司董事长、党总支书记。历任天津泰达建设集团建设分公司总经理、泰达建设集团有限公司副总经理、天津泰达建设集团有限公司副总经理、党委副书记。

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