公告日期：2024-08-03

天津津滨发展股份有限公司

公司章程修正案

（2024年8月）

序 修订前 修订后

号

1 第五十条 第五十条

独立董事有权向董事会提议召开临时股 独立董事有权向董事会提议召开临时股
东大会。对独立董事要求召开临时股东 东大会，独立董事行使该职权的，应当
大会的提议，董事会应当根据法律、行 经全体独立董事过半数同意。对独立董
政法规和本章程的规定，在收到提议后 事要求召开临时股东大会的提议，董事
十日内提出同意或不同意召开临时股东 会应当根据法律、行政法规和本章程的
大会的书面反馈意见。 规定，在收到提议后 10 日内提出同意
董事会同意召开临时股东大会的，将在 或不同意召开临时股东大会的书面反馈
作出董事会决议后的五日内发出召开股 意见。

东大会的通知；董事会不同意召开临时 董事会同意召开临时股东大会的，应
股东大会的，将说明理由并公告。 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临
时股东大会的，应说明理由并公告。

2 第七十四条 第七十四条

在年度股东大会上，董事会、监事会应 独立董事应当每年对独立性情况进行自
当就其过去一年的工作向股东大会作出 查，并将自查情况提交董事会。董事会
报告。每名独立董事也应作出述职报 应当每年对在任独立董事独立性情况进
告。 行评估并出具专项意见，与年度报告同
时披露。

在年度股东大会上，董事会、监事会应
当就其过去一年的工作向股东大会作出
报告。每名独立董事也应作出述职报
告。

3 第一百一十四条 第一百一十四条

董事由股东大会选举或更换，并可在任 董事由股东大会选举或者更换，并可在
期届满前由股东大会解除其职务，任期 任期届满前由股东大会解除其职务。董
三年。董事任期届满，可连选连任。 事任期三年，任期届满可连选连任。独
董事任期从股东大会决议通过之日起计 立董事每届任期与上市公司其他董事任
算，至本届董事会任期届满时为止。 期相同，任期届满，可以连选连任，但
董事任期届满未及时改选，在改选出的 是连续任职不得超过六年。连续任职独
董事就任前，原董事仍应当依照法律、 立董事已满六年的，自该事实发生之日
行政法规、部门规章和本章程的规定， 起三十六个月内不得被提名为公司独立
履行董事职务。 董事候选人。

董事可以由经理或者其他高级管理人员 董事任期从就任之日起计算，至本届董
兼任，但兼任经理或者其他高级管理人 事会任期届满时为止。董事任期届满未
员职务的董事，总计不得超过公司董事 及时改选，在改选出的董事就任前，原
总数的二分之一。 董事仍应当依照法律、行政法规、部门

公司董事会不设职工代表董事。 规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事，总计不得超过公司
……
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