公告日期：2024-08-10

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-19

天 津 津滨发展 股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会取消部分提案

并 增 加临时提 案暨股东大会补充通知的公 告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月2日，天津津滨发展股份有限公司2024年第二次通讯式会议审议通过了《关于第八届董事会独立董事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。相关情况详见公司于2024年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报上披露的相关公告。

该议案之子议案2提名张连起先生为第八届董事会独立董事候选人。现张连起先生因个人原因暂时无法出任本公司独立董事，本次放弃独立董事候选人资格。经公司董事会审议决定，取消对张连起先生第八届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名张连起先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消公司 2024年第一次临时股东大会的该项子议案。

同时，经董事会审议通过，公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（持股比例22.92%）以临时提案方式提名梁津明先生为第八届独立董事候选人并将该临时提案提交2024年第一次临时股东大会审议。梁津明先生简历如下：

梁津明先生，1954年11月生人，大学本科学历。现任天津市法学会学术委员会委员，天津市河西区、西青区等地人民政府法律顾问，天津市人大常委会立法咨询专家，天津仲裁委员会专家谘询委员会副主任，天津四方君汇律师事务所律师。曾任天津师范大学教授、地方政府法治研究中心主任，中国行政法学研究会常务理事、天津市法学会副会长、天津市人民政府法律顾问、共青团天津市和平区委员会干部。

梁津明先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

本次除取消部分提案并增加临时提案之外，公司2024年第一次临时股东大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变，现将公司2024年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会 2024 年第二次通讯式会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日下午 14:00

2.网络投票时间：2024 年 8 月 20 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 8 月 20 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体……
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