公告日期：2024-10-12

天津津滨发展股份有限公司

章 程

(本章程经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过)
2024 年 8 月修订稿

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案和通知......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......20

第七节 关联交易及其他......25
第五章 党组织......26
第六章 董事会......28

第一节 董事......28

第二节 独立董事 ......33

第三节 董事会 ......36

第四节 董事会专门委员会......42

第五节 董事会秘书 ......45
第七章 经理及高级管理人员......47
第八章 监事会......49

第一节 监事 ......49

第二节 监事会 ......50

第三节 监事会决议 ......52
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......52

第一节 财务会计制度 ......52

第二节 内部审计 ......55

第三节 会计师事务所的聘任......55
第十章 通知和公告......56

第一节 通知 ......56

第二节 公告 ......57

第三节 信息披露 ......58
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......58

第一节 合并、分立、增资和减资......58

第二节 解散和清算 ......60
第十二章 修改章程......62
第十三章 附则......63

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法规、政策成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经天津市人民政府批准，以募集方式设立；于 1998 年 12 月 31 日在天
津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

统一社会信用代码【91120000712830811X（2-1）】

第三条 公司于 1998 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监管字
【1998】308 号文件批复同意，向社会公开发行人民币普通股，并于 1999 年 4月 22 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：天津津滨发展股份有限公司

英文名称：Tianjin Jinbin Development Co., Ltd

第五条 公司注册地址： 天津开发区明园路 2 号B2 别墅 5 号 邮编：300457
第六条 公司注册资本为人民币 1,617,272,234 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章
程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党组织工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，公司为党组织开展工作提供经费保障。

第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、董事会秘书、财务负责人。

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