公告日期：2024-04-30

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-019
鞍钢股份有限公司

第九届第二十八次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日以书面和
电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2024 年 4 月 29 日在公司会议
室召开第九届第二十八次董事会，董事张红军先生主持会议。公司现有董事 7 人，出席会议董事 7 人，其中独立董事冯长利先生通过视频方式出席会议；董事长王军先生因公务未能亲自出席会议，授权委托董事张红军先生代为出席并表决；独立董事朱克实先生因公务未能亲自出席会议，授权委托独立董事汪建华先生代为出席并表决。公司监事会成员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢
股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

《鞍钢股份有限公司2024年第一季度报告》刊登于2024年4月30日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
议案二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于
聘任邓强先生为公司副总经理的议案》。

该议案已经过公司提名委员会审议通过。

因工作需要，根据提名委员会的提名，现聘任邓强先生为公司副总
经理。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，邓强先生具有丰富的钢铁企业管理经验，符合担任公司副总经理的任职资格。邓强先生简历见附件 1。

议案三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于
提名邓强先生为公司第九届董事会执行董事候选人的议案》。

该议案已经过公司提名委员会审议通过。

根据提名委员会建议，现提名邓强先生为第九届董事会执行董事候选人。任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满为止。邓强先生简历见附件 1。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

议案四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
聘任何天庆先生为公司副总经理的议案》。

该议案已经过公司提名委员会审议通过。

因工作需要，根据提名委员会的提名，现聘任何天庆先生为公司副总经理。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，何天庆先生具有丰富的钢铁企业管理经验，符合担任公司副总经理的任职资格。何天庆先生简历见附件 2。
议案五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
召开公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次内资股类别股东会、2024年第一次外资股类别股东会的议案》。

本公司定于 2024 年 5 月 29 日召开公司 2023 年度股东大会、2024
年第一次内资股类别股东会、2024 年第一次外资股类别股东会。

《鞍钢股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次
内资股类别股东会、2024 年第一次外资股类别股东会的通知》刊登于
2024 年 4 月 30 日中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

邓强先生简历：

邓强先生出生于 1976 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，高
级工程师，现任公司党委常委、鞍山钢铁集团有限公司党委常委。邓强先生于 1999 年毕业于东北大学金属压力加工专业，取得工学学士学位；2013 年获得北京科技大学材料工程领域工程硕士……
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