公告日期：2024-08-13

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-70
江西赣能股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市 规则 》和《 公司章 程》 相关规 定 ， 经 江 西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第八次临时董事会审议通过，公
司定于 2024 年 8 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，公
司已于2024年 7月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-68）。

根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议时间：

现场会议时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:00 开始

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年8月16日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024年

8 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 9 日（星期五）。

（七）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼。
二、会议审议事项

（一）股东大会议案对应“提案编码”一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于拟注册发行公司债券的议案 √

（二）提案内容

上述议案经 2024 年 7 月 29日公司 2024 年第八次临时董事会及 2024 年第二
次 临 时 监 事 会审 议 通 过 ， 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

（三）其他说明

1、上述议案为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方式

（一）现场登记时间：2024 年 8 月 15 日 9:30-17:00。

（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼证券管理部。

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本……
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