公告日期：2024-08-17

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-71
江西赣能股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议：2024 年 8 月 16 日 14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 8 月
16 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024
年 8 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）主持人：会议由公司过半数董事共同推举的董事宋和斌主持。

（五）股权登记日：2024 年 8 月 9 日

（六）公司 2024 年第二次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于
2024 年 7 月 29 日、2024 年 8 月 12 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人） 439

所持有表决权的股份总数（股） 697,957,224

占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.5356

其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 2

所持有表决权的股份总数（股） 692,691,831

占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.9960

通过网络投票出席会议的股东人数（人） 437

所持有表决权的股份总数（股） 5,265,393

占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.5397

出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 437
以外的其他股东）人数（人）

所持有表决权的股份总数（股） 5,265,393

占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.5397

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况

大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

议 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是
案 议案内容 票数 比例 票数 比例 票数 比例 否
序 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
号 过

关于拟注

1.00 册发行公 696,887, 99.8467 915,900 0.1312 154,300 0.0221 是
司债券的 024

议案

其中：中 4,195,19

小股东表 3 79.6748 915,900 17.3947 154,300 2.9305 /
决情况

根据相关规定，上述议案为特别表决事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。

2、律师姓名：张璐、谭冬梅。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文……
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