公告日期：2024-08-17

国浩律师（南昌）事务所

关 于

江西赣能股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

之

法律意见书

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二〇二四年八月

关于江西赣能股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会之

法律意见书

赣国浩律（顾）字[2024]第 018 号
致：江西赣能股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以下简称“本所”）接受江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的聘请，指派张璐律师、谭冬梅律师出席并见证了公司于 2024 年 8 月 16
日在江西赣能股份有限公司会议室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江西赣能股份有限公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司已于 2024 年 7 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《江西赣能
股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（下称“《通知》”），向公司股东发出了召开公司 2024 年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024
年 8 月 16 日（星期五）在江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼召开，

根据公司 2024 年 7 月 6 日公告的《关于公司董事长辞职的公告》，因叶荣先生
已辞去公司董事长等职务，由副董事长高海先生在公司董事长空缺期间代为履行董事长职责。公司副董事长高海先生因公未能主持本次会议，经半数以上公司董事共同推举，本次会议由公司董事宋和斌先生主持。本次网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳交易所交易系统投票平台
的投票时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至
15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15 至 15:00。

上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

1. 现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人 2 名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人 2 名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份 692,691,831 股，占公司股份总数的 70.9960%。

2. 通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代
表共 437 名，代表股份 5,265,393 股，占公司股份总数的 0.5397%。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东……
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