公告日期：2024-08-31

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-005
航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出，
会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议
应表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人，
委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生、胡继晔先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

经控股股东中国航天科工飞航技术研究院推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张文纪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止，后附履历。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止，后附履历。李瑜先生不再担任公司总法律顾问。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周明先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满为止，后附履历。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会审议通过了公司《2024 年半年度财务报表》。

具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 见 公 司 同 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

具 体 内 容 见 公 司 同 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于航天科工财务有限责任公司2024 年半年度风险持续评估报告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于对控股子公司北京华天机电研究所有限公司人民币1,300万元借款展期的议案》。

同意对控股子公司华天公司的 1,300 万元借款进行展期，借款利率为 4.275%，付息方式为季度付息，期限为自续借合同签订之日起一年。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于控股子公司IEE公司向AC公司提供借款展期的议案》。

同意公司控股子公司 IEE 公司对其控股子公司 AC 公司的 1,500
万欧元内部借款进行展期，借款利率为欧洲银行间同业拆借年利率
+1.26%，按季度支付利息，借款期限至 2025 年 6 月 6 日。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小股东向公司提供反担保的议案》。

同意公司为华天公司申请的银行综合授信提供连带责任担保，授
信额度为 3,……
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