公告日期：2024-08-31

航天科技控股集团股份有限公司
章 程

2024 年 9 月

目 录

章 程 ......1

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 公司党组织......22
第六章 董事会......23

第一节 董事会 ...... 23

第二节 董事 ...... 27

第三节 董事长 ...... 30

第四节 独立董事 ...... 31

第五节 董事会秘书 ...... 33
第七章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第八章 监事会......37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 38
第九章 职工民主管理与劳动人事制度 ......39
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ......39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 42
第十一章 可转换公司债券 ......43
第十二章 通知和公告......44

第一节 通知 ...... 44

第二节 公告 ...... 44
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算 ...... 46
第十四章 修改章程 ......47
第十五章 附则......48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家相关规定成立的股份有限公司。

公司经黑政函[1998]66 号文批准，以社会募集方式设立；并于 1999 年 1 月
27 日在哈尔滨市工商行政管理局开发区分局注册登记，取得企业法人营业执照。公司统一社会信用代码为 91230199712039165H。

第三条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第四条 公司于 1998 年 12 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证监会或证监会）批准，首次向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为
3000 万股，并于 1999 年 4 月 1 日在深圳证券交易所（以下简称深交所）上市。
第五条 公司注册名称：航天科技控股集团股份有限公司。

公司英文名称：Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.,Ltd.

第六条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号，邮政编码为
150060。

第七条 公司注册资本为人民币 798,201,406 元。

第八条 公司营业期限为永久存续。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、党委委员、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、党委委员、高
级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

第十三条 本……
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