公告日期：2024-08-28

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—044 号

昆明云内动力股份有限公司第七届董事会

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决
议，公司决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会
的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司第七届董事会第六次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024 年 9 月 13 日下午 14:30

网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 9 月 9 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股 √

票的议案

2.00 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数（2）人

3.01 选举楼狄明先生为公司第七届董事会独立董事 √

3.02 选举王果辉先生为公司第七届董事会独立董事 √

2、本次会议审议的提案由公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议
审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次股东大会所有提案内容详见 2024 年 8 月 28
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第七届董事会第六次会议决议公告》、《第七届监事会第五次会议决议公告》及相关
公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。