公告日期：2024-08-29

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-24
厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024
年 8 月 21 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第四次会议（以下简称本次会议）的通知；

2．公司于 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午 9:00 以现
场表决方式在公司会议室召开本次会议；

3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年半
年度报告全文及摘要》

具体内容参见 2024 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2024 年半年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年半
年度利润分配预案》

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度实现的合并归属于上市公司股东的净利润128,949,308.82 元，母公司净利润 223,491,820.12 元，加上年初未分配利润 2,356,086,334.33 元，减去 2024 年已实施的
2023 年度分配利润 74,180,959.70 元，截至 2024 年 6 月 30
日母公司累计可供股东分配利润为 2,505,397,194.75 元。
根据公司利润分配政策、实际经营与现金流等情况，公
司 2024 半年度利润分配预案为：以截止 2024 年 6 月 30 日
公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派0.53 元（含税），拟分配利润为 39,315,908.64 元；公司 2024上半年不进行资本公积转增股本。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

本项议案还应提交公司股东大会审议。

3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于 2024
年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容参见 2024 年 8 月 29 日发布于巨潮资讯网的
《厦门港务发展股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

4．审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于 2024 年
半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

具体内容参见 2024 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

5．审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

本项议案还应提交公司股东大会审议。

6．审议通过了《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况进行了逐项自查，认为公司符合公开发行公司债券的条件。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7．逐项审议并通过了《关于本次发行公司债券具体方案的议案》

为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足战略发展需求，公司拟公开发行公司债券。发行方案如下：

（1）发行规模：本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 30 亿元（含本数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。