公告日期：2024-06-18

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-44
浙商中拓集团股份有限公司

第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式向全
体董事发出。

2、本次董事会于 2024 年 6 月 17 日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于变更公司第八届董事会董事的议案》

内容详见 2024 年 6 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-46《关于拟变更公司董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

公司于 2024 年 5 月 29 日实施完成了 2023 年年度权益分派方案，
根据公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对
公司首次授予股票期权行权价格进行调整。股票期权的行权价格由4.12 元/股调整为 3.77 元/股。

内容详见 2024 年 6 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-47《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事长袁仁军为公司《激励计划（草案）》的激励对象，对本议案回避表决。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》

公司于 2024 年 5 月 29 日实施完成了 2023 年年度权益分派方案，
根据公司《激励计划（草案）》规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司预留授予股票期权行权价格进行调整。股票期权的行权价格由 5.46 元/股调整为 5.11 元/股。

内容详见 2024 年 6 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-48《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案）》首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，同意为 94 名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 804.97 万份。

内容详见 2024 年 6 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-49《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事长袁仁军为公司《激励计划（草案）》的激励对象，对本议案回避表决。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）《关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案）》预留授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意为 37 名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 147 万份。

内容详见 2024 年 6 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-50《关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件……
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