公告日期：2024-07-03

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-050
湖南景峰医药股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的相关情况

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、董事兼总裁叶湘武先生及董事、副总裁兼董事会秘书毕元女士提交的辞职报告。叶湘武先生因工作调整申请辞去公司董事长、董事、总裁及董事会各专门委员会的职务，辞职后公司将另有任用；毕元女士因个人工作调整提出辞去公司董事会董事、副总裁、董事会秘书职务，辞职后公司将另有任用。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，叶湘武先生及毕元女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对叶湘武先生及毕元女士在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，叶湘武先生持有公司 120,857,486 股股份，毕元女士持有公司 304,300 股股份。叶湘武先生、毕元女士将继续遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

二、关于推举代行董事长及董事会秘书的相关情况

鉴于公司董事叶湘武先生、毕元女士已向公司董事会提交辞职报告，为保证公
司董事会正常运作及经营决策顺利开展，公司董事会于 2024 年 7 月 2 日召开第八届
董事会第二十九次会议，审议通过了《关于推举董事张莉女士代行董事长及董事会秘书职责的议案》，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，全体董事同意董事张莉女士代为履行公司董事长职责，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由公司代行董事长张莉女士代行董事会秘书职责。代行董事长职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会秘书的聘任等工作。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0736-7320908

传真：0736-7320908

电子邮箱：ir@jfzhiyao.com

三、关于补选董事的相关情况

根据《公司章程》规定，董事会由 7 名董事组成，公司目前在任董事 5 名，为
进一步完善公司的内部治理结构，维护股东利益，经公司董事会提名委员会进行任
职资格审查，公司董事会于 2024 年 7 月 2 日召开第八届董事会第二十九次会议，审
议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选魏青杰先生（简历附后）和叶高静女士（简历附后）作为公司第八届董事会非独立董事候选人，推荐叶高静女士担任战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

以上补选董事事项不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。

上述补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

四、关于聘任公司高级管理人员的相关情况

（一）聘任公司总裁

根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司代行董事长张莉女士提名，公司董事会同意聘任魏青杰先生（简历附后）为公司总裁，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会资格审查，魏青杰先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。

（二）聘任公司财务负责人

根据公司总裁提名，经公司董事会审计委员会事前审议通过，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任马学红女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。

经公司董事会提名委员会资格审查，马学红女士符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。

魏青杰先生及马学红女士将在股东大会审议通过相关议案后尽快从石药控股集团有限公司辞职到岗。

特此公告

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