公告日期：2024-06-08

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-047
数源科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年6月28日（星期五）9:15-15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024 年 6月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会审议事项中，相关议案需要相关关联股东回避表决，且回避表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四
楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案编码如下表所示：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《董事会 2023 年度工作报告》 √

2.00 《2023 年年度报告》全文、摘要 √

3.00 《监事会 2023 年度工作报告》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于授权公司提供对外担保额度的议案》 √

7.00 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》 √

《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议 √作为投票对象
8.00 案》 的子议案数：（7）

8.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子 √

公司交易，销售产品、商品等 20 万元

8.02 预计与硕格智能技术有限公司交易，销售产品、 √

商品等 200 万元

8.03 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子 √

公司交易，采购产品、商品等 2……
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