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公告日期:2024-06-29
证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2024-056
数源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况:
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 6 月 28 日(星期五)下午 14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 6 月 28 日(星期五)9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2024 年 6月 28 日(星期五)9:15-15:00。
2、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点:浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会
议室。
4、召集人:公司董事会。
5、现场会议主持人:公司董事长丁毅先生。
6、本次股东大会会议股权登记日:2024 年 6 月 25 日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 193,779,900 股,占公司有表决
权股份总数的 44.2709%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 183,647,923 股,占公司有表决
权股份总数的 41.9561%。
通过网络投票的股东 17 人,代表股份 10,131,977 股,占公司有表决权股份
总数的 2.3147%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 19 人,代表股份 12,411,629 股,占公司有
表决权股份总数的 2.8356%。
其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 2,279,652 股,占公司有表
决权股份总数的 0.5208%。
通过网络投票的中小股东 17 人,代表股份 10,131,977 股,占公司有表决权
股份总数的 2.3147%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式,审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》,该议案由公司董事会提
请大会表决。
总表决情况:
同意 190,925,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5267%;
反对 254,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1315%;弃权2,600,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3417%。
中小股东总表决情况:
同意 9,556,729 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
76.9982%;反对 254,900 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0537%;弃权 2,600,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.9481%。
表决结果:通过
(二)审议通过了《2023 年年度报告》全文、摘要,该议案由公司董事会
提请大会表决。
总表决情况:
同意 190,925,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5267%;
反对 254,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1315%;弃权2,600,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3417%。
中小股东总表决情况:
同意 9,556,729 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
76.9982%;反对 254,900 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0537%;弃权 2,600,000 股(其中,因未投票默……
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