公告日期：2024-08-17

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-065
数源科技股份有限公司

关于对公司全资子公司实施担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告日，数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次被担保对象资产负债率均超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十三次会议、于 2024 年 6 月
28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司提供对外担保额度的议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的 12 个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权具体情况请详见公司
于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

在上述股东大会审批范围内，公司近期将实施下述担保：

1、为全资子公司杭州易和网络有限公司在杭州银行股份有限公司官巷口支行最高限额为人民币贰仟贰佰万元整的融资提供连带责任保证担保；

2、为全资子公司浙江数源贸易有限公司在北京银行股份有限公司杭州分行最高限额为人民币柒仟万元整的综合授信业务提供连带责任保证担保。

本次实施担保事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次实施担保的具体情况：

单位：万元

担保方 被担保方 已审议 本次担 本次担 本次担保
担保方 被担保 持股比 最近一期 担保 的担保 保前担 保后担 后可用担
方 例 的资产负 方式 额度 保余额 保余额 保额度
债率

数源科 杭州易 连带

技股份 和网络 责任

有限公 有限公 100% 86.53% 40,000 2,492.86 4,692.86 37,800
司 司 保证

数源科 数源贸 连带

技股份 易有限 责任

有限公 100% 97.82% 50,000 5,607.50 12,607.50 43,000
司 公司 保证

二、被担保人基本情况

（一）杭州易和网络有限公司

1、成立日期：2000 年 11 月 15 日

2、注册地址：浙江省杭州市西湖区教工路 1 号

3、法定代表人：蒋力放

4、注册资本：2,800 万元

5、经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程设计；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理。

6、产权及控制关系的方框图

100% 西湖电子集团有限公司 100%

杭州信息科技有限公司 ……
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