公告日期：2024-04-25

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-022
四川泸天化股份有限公司

关于第七届监事会第二十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会
议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日
15:30 在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事 5 人，亲自出席监事 5人，会议由监事会主席罗航先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》较为准确、真实、完整，反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度。公司治理结构完善，内控体系完整内部控制制度基本完善，符合公司管理与发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《2023 年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《2023 年度利润分配预案》

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2023年度实现归属于母公司的所有者净利润 15,003.78 万元，实际可供分配的未分配利润为-143,872.31 万元。根据《公司章程》的有关规定，公司存在未弥补亏损不得分配的原则，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于监事会换届暨选举第八届监事会成员的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

除议案 8 外，其他议案均需提请股东大会审议。

三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日

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