公告日期：2024-04-25

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-027

四川泸天化股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

公司拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第十三条、第七十八条、第二百零
一条进行修订，本次修订尚须提交股东大会审议批准，具体修订内容如下：

条目 原条款内容 修订后的条款内容

经公司登记机关核准，公司经营范 将原第十三条修改为：

围是： 经公司登记机关核准，公司经营范围
许可经营项目：生产氨、氢、二氧 是：

化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、 危险化学品生产；肥料生产；合成纤维
氮、硝酸铵、氨溶液[10%＜含氨≤35%] 制造；生态环境材料制造；金属加工机械制
（以上项目及期限以许可证为准）； 造；通用零部件制造；金属制品修理；专用
第十三条 一般经营项目：（以下范围不含前置 设备修理；货物进出口；技术服务、技术开
许可项目，后置许可项目凭许可证或审 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
批文件经营）肥料制造；合成纤维单（聚 推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品
合）体制造；空气污染治理材料制造； 等需许可审批的项目）；危险化学品仓储。
金属加工机械制造；通用零部件制造； （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
金属制品、机械和设备修理业；进出口 方可开展经营活动）

业；科技推广和应用服务业；仓储业。

股东(包括股东代理人)以其所代表 根据投服中心建议，在原第七十八条第
的有表决权的股份数额行使表决权,每 一款后增加一款作为第二款，原第二款、第
一股份享有一票表决权。 三款顺延。增加的第二款内容为：

第七十八 公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利益的
条 权,且该部分股份不计入出席股东大会 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
有表决权的股份总数。 票。单独计票结果应当及时公开披露。

董事会、独立董事和符合相关规定

条件的股东可以征集股东投票权。

本章程以中文书写，其他任何语种 将原第二百零一条修改为：本章程以中
第二百零 或不同版本的章程与本章程有歧义时， 文书写，其他任何语种或不同版本的章程与
一条 以在四川省工商行政管理局最近一次核 本章程有歧义时，以在泸州市工商行政管理
准登记后的中文版章程为准。 部门最近一次核准登记后的中文版章程为
准。

除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

修订后全文将于 2023 年度股东大会审议批准后，与《2023 年度股东大会决议公

告》同时发布。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日

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