公告日期：2024-04-25

四川泸天化股份有限公司

2023 年度独立董事杨勇述职报告

作为四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简称“法律规定”），在 2023 年度工作中，坚持诚实守信、勤勉尽职，有效发挥独立董事决策、监督和咨询作用，认真履行独立董事职责。及时关注公司的经营及发展情况及相关事项，积极出席公司 2023 年度相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人杨勇，1962 年 12 月生，中国国籍，会计学教授，
专业带头人，现就职于四川财经职院，中共党员。兼任四川省会计学会常务理事、四川省会计准则咨询委员会专家、四川省高级会计师评审专家、成都市监察委特约监察员、成都市税务局特约监督员、成都市龙泉驿区财税服务协会会长、成都市代理记账协会监事长。主持、参与完成教育部、财政部、中央统战部、四川省财政厅、四川省教育厅、四川省科
技厅、四川省文旅厅、四川省委统战部、四川省民宗委、四川省会计学会等专业课题 25 项，公开发表专业科研论文 40余篇，一项课题成果获得四川省人民政府表彰的教学成果一等奖、一项课题成果获得教育部表彰的国家级教学成果二等奖、一项课题实践运用成效获得中央政治局领导签批肯定意见。长期受聘担任会计师、高级会计师、注册会计师、税务师的培训主讲老师，为大型企业集团、财政、税务、其他行政事业单位提供财税专业培训。兼任多家企业财务顾问，熟悉国家财税法规、会计准则、审计准则，具有丰富的财税实务经验。现兼任川能动力（000155）、西藏矿业（000762）独立董事，持有深圳证券交易所独立董事证（2015 年 4 月取得）。2015 年 8 月起任本公司独立董事（原兼任四川路桥任期届满，不再兼任）。

（二）关于独立性情况说明

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情况，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司召开 1 次年度股东大会会议，1 次临时
股东大会会议，股东大会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；5 次董事会会议，其中现场会议 1 次，通讯会
议 4 次，本人按时出席了全部会议。每次会议召开前，本人认真审阅所有议案事项，提前做好充足准备，积极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。本人对 2023 年度提交董事会审议的议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

（二）关注事项

2023 年度，我们对公司关联交易及聘任审计机构等对关
乎中小投资者利益的重大事项进行了关注，具体如下。

序号 时间 所涉的事项

1 2023 年 3 月 22 日 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度财务审计机构的议案

1.关于 2022 年度利润分配预案

2.关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度财务审计机构

3.关于公司内部控制自我评价报告

4.关于 2022 年度职工工资总额议案

2 2023 年 3 月 30 日 5.关于 2023 年度独立董事薪酬议案

6.关于使用闲置自有资金购买理财产品

7.关于拟为子公司、孙公司提供担保

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