公告日期：2024-04-25

四川泸天化股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守法律规定，严肃履行忠实勤勉义务，严谨执行股东大会各项决议，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，不断改善公司法人治理结构，推进董事会科学决策和规范运作，全力保障公司、股东和员工的合法权益不受侵犯，努力构建和谐社区关系。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、公司生产经营情况

2023年，面对生产原料涨价、天然气供给不足、产品价格下行、重污染天气管控等不利因素影响，公司按照“降本提质、转型升级、绿色发展”工作思路，以内部精益管理的确定性，应对外部环境的不确定性，奋力推动公司高质量发展取得成效。

截至2023年12月31日，公司总资产103.90亿元，净资产64亿元。报告期内，实现营业收入64.18亿元，同比下降14.81%；利润总额2.84亿元，同比下降60.32%；归属上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降59.15%。

此外，公司位列2023中国石油和化工企业500强排行榜（独立生产经营企业）第69名，获得“四川省最具影响力诚信示范企业”殊荣。

二、董事会决策及履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，共召开5次董事会会议，会议的时间、届次
及审议议案如下表：

序号 会议时间 会议届次 审议议案

1.《2022 年度报告及摘要》

2.《2022 年度董事会工作报告》

3.《2022 年度独立董事述职报告》

4.《2022 年度内部控制自我评价报告》

5.《关于计提资产减值准备的议案》

6.《2022 年度财务决算报告》

7.《2022 年度利润分配预案》

8.《2022 年度职工工资总额的议案》

9.《2023 年度财务预算报告》

1 2023 年 3 第七届董事会第 10.《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
月 30 日 三十一次会议 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

11.《2023 年度独立董事薪酬的议案》

12.《关于修订<权益性投资管理制度>的议案》

13.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

14《. 关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供
担保的议案》

15.《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》
16《. 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议
案》

17.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

2023 年 4 第七届董事会第 1.《2023 年第一季度报告》

2 月 28 日 三十二次临时会 2.《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》
议 3.《关于会……
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