公告日期：2024-04-25

四川泸天化股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等
有关法律法规以及《公司章程》（以下简称“法律规定”）的
要求，认真履行监事会职能，坚持以“公司法人治理、财务和
重大事项监督”为工作中心，围绕公司发展战略和年度重点工
作，关注股东大会、董事会决策和公司经营管理活动重点工
作开展。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠
于职守，董事会认真执行股东大会各项决议、全面落实各项
工作，未出现损害股东利益的行为。现将2023年度监事会工
作情况报告如下。

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，审议并通过
了十三项议案。会议的召开和议案的审议均符合《公司法》
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况
如下：

序号 会议时间 会议届次 审议议案

1.《2022 年年度报告及摘要》

2.《2022 年度监事会工作报告》

3.《2022 年度内部控制评价报告》

2023 年 3 第七届监事会第 4.《2022 年度利润分配预案》

1 月 30 日 二十二次会议 5.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

6.《关于计提资产减值准备的议案》

7.《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担
保的议案》

8.《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》

9.《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》

2023 年 4 第七届监事会第 1.《2022 年第一季度报告》

2 月 28 日 二十三次临时会 2.《关于会计政策变更的议案》

议

3 2023 年 8 第七届监事会第 《2023 年半年度报告》

月 30 日 二十四次会议

2023 年 第七届监事会第

4 10 月 30 二十五次会议 《2023 年第三季度报告》

日

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会根据法律规定，对公司依法运作
情况、公司财务情况、内部控制情况等事项进行了认真的监
督检查，根据检查结果，对有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2023年度，监事会成员认真履行有关法律法规及公司相
关制度赋予的职权，通过查阅相关文件资料、列席或出席公
司董事会和股东大会等形式，对公司决策程序及董事、高级
管理人员履职情况等依法运作情况进行监督。报告期内，公
司监事会监事全年列席党委会会议3次、董事会1次、总经理
办公会8次，通过列席相关会议，重点掌握公司重大经营决
策过程，对公司生产经营情况进行详细地了解，根据生产经
营实际，有重点地对经营过程进行检查监督，在列席会议中，
提出建议9项。

监事会认为，公司董事会会议和股东大会会议的召集、
召开及决策程序符合法律相关规定，有关决议的内容合法有
效，未发现公司存在违法违规的决策行为；公司董事、高级
管理人员能按照法律规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期
内，监事会未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时

存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务及担保情况

全体监事对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，通过对公司定期报告进行了严格审核，及时掌握公司财务现状,同时对定期报告中的重要财务数据进行监督询问和检查。在履行财务监督职责中，重点开展以下工作:一是参加或列席公司财务、经营分析相关会议。二是定期审阅公司季度财务报告。报告期内，监事会审阅定期报告4次，并集中审阅公司财务月报、财务半年报、财务年报，关注公司经营收益、财务指标、对外担保等情况，及时掌握公司生产经营情况。……
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