公告日期：2024-06-06

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-038
四川泸天化股份有限公司

关于增加 2023 年度股东大会临时提案

暨召开 2023 年度股东大会补充通知的

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 23
日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的
议案》，并于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发了《四川泸天化股份有限公司关
于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031），定于 2024 年 6 月 20
日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。

2024 年 6 月 4 日，公司董事会收到持股 3%以上股东泸天化（集团）有限责任公
司（以下简称“泸天化集团”）发来的《关于增加股东大会临时提案的函》，提议
将 2024 年 5 月 30 日召开的第七届董事会第四十次临时会议审议通过的《四川泸天
化股份有限公司回购股份方案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》两项议案作为临时提案提请 2023 年度股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内
发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”截至 2024 年 6 月 4 日，泸天化集
团持有公司股份 229,411,593 股，占公司已发行总股本的比例为 14.63%，董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将上述两项临时提案提请2023 年度股东大会审议。

除增加上述两项临时提案外，公司于 2024 年 4 月 25 日刊发的《四川泸天化股
份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》中股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变（审议议案序号顺延调整）。现将补充临时提案后的通知全文公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2023 年度股东大会

（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

本次股东大会由公司第七届董事会第三十八次会议提议召开。

（三）本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。

（四）会议的召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 15:00；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 6 月 20 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 20 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2024 年 6 月 13 日。

（七）出席及列席人员：

1.截止 2024 年 6 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项：

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