公告日期：2024-06-21

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-040
四川泸天化股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东大会没有出现否决提案的情形。

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 15:00

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间：2024 年 6 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月
20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：董事会

5.主持人：廖廷君董事长

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司第七届董事会第三十八次会议、第四十次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 43 名，代表有表决权的股份数为 822,350,831 股，占公司有表决权的股份总数的52.446%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份数为 559,758,690 股，占公司有表决权的股份总数的 35.699%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 34 名，代表有表决权的股份 262,592,141 股，
占公司有表决权的股份总数的 16.747%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表决结果四舍五入后保留两位小数）：

序 同意 反对 弃权 表决
号 议案名称 比例 票数 比例 票数 比例 结果
票数（股） （%） （股） （%） （股） （%）

1 2023 年度董事 820,559,73 99.78% 1,557,40 0.19% 233,700 0.03% 通过
会工作报告 1 0

2 2023 年度监事 820,559,73 99.78% 1,557,40 0.19% 233,700 0.03% 通过
会工作报告 1 0

2023 年度内部 820,559,73 1,557,40

3 控制自我评价 1 99.78% 0 0.19% 233,700 0.03% 通过
报告

4 2023 年度报告 820,772,53 99.81% 1,344,60 0.16% 233,700 0.03% 通过
及摘要 1 0

5 2023 年度财务 820,772,53 99.81% 1,344,60 0.16% 233,700 0.03% 通过
决算报告 1 0

6 2023 年度利润 820,850,93 99.82% 1,499,90 0.18% 0 0.00% 通过
分配预案 1 0

2023 年度职工

7 工资总额（含 820,983,93 99.83% ……
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