公告日期：2024-06-01

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-018
山东华特达因健康股份有限公司关于控股子公司山东华特
知新材料有限公司解散清算暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华特达因”）第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了“关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案”，同意控股子公司山东华特知新材料有限公司（以下简称“华特知新公司”）进行解散清算。

（二）华特知新公司的一方股东浪潮数字（山东）科技有限公司（以下简称“浪潮数字公司”）是浪潮集团有限公司的全资子公司，浪潮集团有限公司与公司大股东山东华特控股集团有限公司的控股股东同为山东省国有资产投资控股有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，浪潮数字公司为公司关联法人，公司与关联方共同投资的华特知新材料公司的解散清算构成关联交易。

（三）公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议该解散清
算暨关联交易议案时，关联董事朱效平进行了回避表决。

（四）该解散清算暨关联交易已经全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过。

（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

名 称：浪潮数字（山东）科技有限公司

法定代表人：张玉新

注册资本：壹亿贰仟陆佰玖拾万元整

成立日期：2000 年 12 月 28 日

住 所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S06 楼六
层北区 601 室

公司经营范围：水文自动化系统设备的开发、生产及销售；水利工程的设计与施工；水利与水务信息化、自动化的系统集成及软硬件产品的开发、生产及销售；教育云平台、教育应用及数据分析处理等软硬件产品的开发、生产及销售；环境监测监控信息化、自动化的系统集成及软硬件产品、环境监测设备和数据的采集与传输设备的开发、生产及销售；会议系统、干部测评系统软硬件产品的开发、生产、销售及服务，计算机软硬件及外部设备、图像采集设备的开发、生产及销售；资质证书规定范围内的系统集成、电子与建筑智能化工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程（凭资质经营）、安防工程的设计、施工及服务；房屋出租；物业管理；仪器仪表、计量器具、检测设备的代理销售；数控机床及配件、普通机械设备及配件的研发、生产、销售及维修；相关技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询及服务，设备租赁；资格证书范围内的进出口业务；物联网服务；农业技术研发、推广、咨询服务；水肥（药）一体化系统生产、销售与安装；灌溉服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联方浪潮数字公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）工商登记情况

华特知新公司成立于 2007 年，住所地济南市高新区颖秀路 2600
号 山 大 科 技 园 7 号 楼 三 层 东 区 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913701006648901306，注册资本 5400 万元，法定代表人方宁。经营范围：光电材料、元器件的技术开发、技术转让、技术咨询及服务；光电材料的生产、销售；光电器件的加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股东及出资情况

华特知新注册资本 5400 万元，公司股东共 2 名，其中股东华特
达因持股 64.41％，股东浪潮数字（山东）科技有限公司持股 35.59％。
（三）主要财务数据

单位：元

年

度 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 1-4 月
指标 （经审计） （经审计） （经审计） （未经审计）

资产总额 56,028,934.89 58,600,333.05 56,555,551.99 52,295,832.50

负债总额 2,697,262.34 4,740,349.22 2,625,668.0……
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