公告日期：2024-04-30

金陵药业股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵药业”）于 2024年 4 月 26 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司（以下简称“合肥天颐”）增资 60,000 万元，用于募投项目建设。本次增资完成后，合肥天颐的注册资本由 15,000 万元增加至 75,000 万元，仍为公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
元，共计募集资金 749,999,998.08 元。本次发行涉及相关费用为7,367,708.75元（不含税），实际募集资金净额为人民币742,632,289.33
元。2024 年 3 月 25 日，该项募集资金扣除部分承销保荐费 5,999,999.98
元（含税）后的金额 743,999,998.10 元划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天衡验字[2024]00021 号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》相关内容，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 投资项目 投资预算 募集资金拟投入金额

1 合肥金陵天颐智慧养老项目 66,827.20 60,000.00

2 核心原料药及高端医药中间体共性 14,427.53 10,000.00

生产平台建设项目

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 86,254.73 75,000.00

三、本次增资的基本情况

（一）本次增资计划

上述合肥金陵天颐智慧养老项目的实施主体为公司全资子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司，本次公司拟使用募集资金 60,000万元向合肥天颐增资，以实施募投项目。本次增资完成后，合肥天颐的注册资本由 15,000 万元增至 75,000 万元，仍为公司全资子公司。

（二）增资对象的基本情况

1、公司名称：合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司

2、法定代表人：奚震新

3、注册资本：150,000,000.00 元人民币

4、成立日期：2020 年 4 月 28 日

5、注册地址：安徽省合肥市蜀山区史河路 43 号

6、经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；餐饮服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；医院管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、股东构成及控制情况：公司持有合肥天颐 100%股权。

8、主要财务数据：

表 1：……
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