公告日期：2024-04-30

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-030
金陵药业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮寄、电子邮件
等方式发出。

2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合
的方式召开。

3、会议应参与表决董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席
现场会议的 8 人，参加通讯会议的 1 人，张群洪以通讯会议的方式出席会议）。

4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司 4 名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨
潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事（含离任）分别向董事会提交了《独立董事 2023年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。该报告
具体内容详见 2024 年 4 月 30 日指定网站。

3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日指
定网站刊登的《公司 2023 年度财务决算报告》。

4、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 90,436,037.45 元，按 10%比例提取法定盈余公积9,043,603.74 元后，当年可供分配利润为 81,392,433.71 元，加上年初未分配利润 862,911,769.08 元，减去当年支付 2022 年度股利51,113,600.00 元，加上需向首次授予限制性股票激励对象和预留授予激励对象收回的已派发的现金红利713,600.00元，截止2023年底，可供股东分配的利润为 893,904,202.79 元。按照同股同权、同股同

利的原则，以截至 2024 年 4 月 26 日公司总股本 629,060,528 股为基
准，每 10 股派发现金 1.00 元(含税)，派发现金红利总额为62,906,052.80 元，剩余 830,998,149.99 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

公司利润分配方案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报规划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024年4月30日指定网站刊登的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日指定网站刊登的《公司 2023 年
度社会责任报告》。

7、审议通过了《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024
年 4 月 30 日指定网站刊登的《关于 2023 年度会计师事务所履职评估
报告》。

8、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024年4月30日指定网站刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

9、审议通过了《关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。
公司独立董事高燕萍、沈永建……
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