公告日期：2024-04-30

金陵药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

公司未来计划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

2023 年，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的各项职责，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、2023 年度董事会任职及运作情况

（一）任职情况

公司现任董事陈胜（董事长）、陈海、王健、汪洋、曹小强、张群洪、高燕萍（独立董事）、沈永建（独立董事）、寇俊萍（独立董事）。

2023 年 2 月 16 日，非独立董事凡金田因退休请求辞去公司第八
届非独立董事职务。

2023 年 2 月 24 日，公司 2023 年第一次临时股东大会增补陈海
为公司第八届非独立董事。

2023 年 5 月 11 日，非独立董事陈亚军因组织安排工作调动辞去
公司第八届非独立董事、副董事长职务。

2023 年 6 月 28 日，公司 2023 年第二次临时股东大会选举陈胜、
陈海、王健、汪洋、曹小强、张群洪为公司第九届非独立董事；选举
高燕萍、沈永建、寇俊萍为公司第九届独立董事。同日公司召开第九
届董事会第一次会议，选举陈胜为董事长。

公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和
薪酬与考核委员会四个专门委员会，任职情况如下：

序 专门委员会 委 员

号

1 战略委员会 陈胜（召集人）、陈海、曹小强、高燕萍、寇俊萍

2 审计委员会 沈永建（召集人）、陈胜、曹小强、高燕萍、寇俊萍

3 提名委员会 寇俊萍（召集人）、陈胜、张群洪、高燕萍、沈永建

4 薪酬与考核委员会 高燕萍（召集人）、曹小强、张群洪、沈永建、寇俊萍

（二）规范运作

1、公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，建立了较为完善的公司治理结构和运行有效的内部控制体系。2023 年，董事会持续完善公司基本管理制度，对《金陵药业股份有限公司股东大会议事规则》《金陵药业股份有限公司独立董事工作制度》《金陵药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《金陵药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《金陵药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《金陵药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《金陵药业股份有限公司募集资金管理办法》《金陵药业股份有限公司全面风险管理制度》《金陵药业股份有限公司合同管理办法》进行了修订。

2、内部控制

公司董事会把防控风险作为主要任务，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和其他内部控制监管等的要求，完成了内控有效性测试及评价工作。公司本年度内部控制体系总体运行有效，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金陵药业股份有限公司2023 年度内部控制审计报告》（天衡专字〔2024〕00192 号）（标准
无保留意见），认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3、规范运作管理

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。董事会高度重视担保、关联交易、重大诉讼等重要事项的规范管理，持续强化合规管理的制度和流程。2023 年，公司严……
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