公告日期：2024-08-27

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-070
金陵药业股份有限公司

关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,707,331.41元。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41号），公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）117,924,528股，每股面值1元，发行价格为6.36元/股，募集资金总额749,999,998.08元，扣除各项发行费
用 （ 不 含 税 ） 7,367,708.75 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
742,632,289.33元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月25日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了天衡验字(2024)00021号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书（注册稿）》披露的募集资金使用计划，公司本次向特
定对象发行A股股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额

1 合肥金陵天颐智慧养老项目 66,827.20 60,000.00

2 核心原料药及高端医药中间 14,427.53 10,000.00
体共性生产平台建设项目

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 86,254.73 75,000.00

三、本次使用募集资金置换已支付发行费用的情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字(2024)01446号《关于金陵药业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司本次募集资金发行费用合计7,367,708.75元（不含税），公司已使用自筹资金支付发行费用1,707,331.41元（不含税）。本次公司拟置换的发行费用为1,707,331.41元。具体情况如下：

单位：元

序 项目 不含增值税金额 自筹资金已支付 本次拟置换金额
号 金额

1 保荐承销费用 5,660,377.34 - -

2 律师费用 500,000.00 500,000.00 500,000.00

3 会计师费用 849,056.59 849,056.59 849,056.59

4 本次发行相关的手 358,274.82 358,274.82 358,274.82
续费及其他费用

合计 7,367,708.75 1,707,331.41 1,707,331.41

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年8月23日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,707,331.41元。该事项在董事会审批权限范围内……
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