公告日期：2024-08-27

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-066
金陵药业股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票 激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵药业”）于
2024 年 8 月 23 日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回 购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》” 或“激励计划”）中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票 5,351,900 股进行回购注销。现对有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2021 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，
审议通过了《激励计划》及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相 关议案（公告编号：2021-065），关联董事对相关议案进行了回避表 决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2021 年 12 月 29 日，公司召开第八届监事会第十次会议，审
议通过了《激励计划》及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于审核公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》（公告编号：2021-066），公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2022 年 1 月 12 日，公司披露了《金陵药业股份有限公司独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006），独立董事沈永建先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于
2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的有关议
案向公司全体股东公开征集委托投票权。

4、2022 年 1 月 26 日，公司披露了《金陵药业股份有限公司关
于 2021 年限制性股票激励计划获南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的提示性公告》（公告编号：2022-012），公司收到了南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南京市国资委”）《关于金陵药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考【2022】15 号），南京市国资委原则同意本次激励计划。
5、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 9 日，公司以公告栏张贴
方式公示了《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务予以公示。公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划首次授
予部分激励对象提出的异议。2022 年 1 月 19 日，公司披露了《金陵
药业股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-009）。
6、2022 年 1 月 27 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议并通过了《激励计划》及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》（公告编号：2022-013），同时披露了《金陵药业股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-014），经核查，在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。

7、2022 年 1 月 27 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、
第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（公告编号分别为：2022-016、2022-017），公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8、2022 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、
第八届监事会第十八次会议，审议通过了公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》（公告编号分别为：2022-065、2022-066）。公司独……
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