公告日期：2024-06-25

海信家电集团股份有限公司

章 程

（2024 年 6 月 24 日经公司 2023 年度股东周年大会审议通过）
2024 年 6 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围......2
第三章 股份......3
第四章 股东和股东大会......7
第五章 董事和董事会......24
第六章 公司总裁及其他高级管理人员......36
第七章 监事会......38
第八章 党组织......41
第九章 类别股东表决的特别程序......41
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......43
第十一章 合并、分立、减资、解散和清算......49
第十二章 修改章程......52
第十三章 通知和公告......52
第十四章 附则......54

第一章 总则

第1.1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织与行为，根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规
则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交
所上市规则》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市
公司章程指引》及中华人民共和国其他有关法律、法规，特制定本章
程。

第1.2条 公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会
批准，由广东省顺德市容奇镇经济发展总公司(以下简称“发起人”)作
为唯一发起人于一九九二年十二月十六日以定向募集方式设立。一九
九六年五月三日，经广东省经济体制改革委员会和广东省证券委员会
及广东省对外经济贸易合作委员会批准，公司依法吸收合并广东容声
冰箱有限公司。一九九六年六月二十六日国务院证券委员会批准公司
的 H 股发行申请，同日，国家经济体制改革委员会批准公司转为境外
募集公司。一九九九年五月二十八日，中国证券监督管理委员会批准
公司的 A 股发行申请。

第1.3条 公司的组织形式为股份有限公司，为独立法人，受中华人民共和国法
律、法规及其他有关规定的管辖和保护。公司经中国对外贸易经济合
作部的批准后，为外商投资股份有限公司。公司依法办理变更登记后，
其统一社会信用代码为 91440000190343548J。

第1.4条 公司注册名称：

中文名称：海信家电集团股份有限公司

英文名称：HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

第1.5条 公司住所：中国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号

邮政编码：528303

第1.6条 公司注册资本为人民币 1,387,167,370 元。

第1.7条 公司是永久存续的股份有限公司。

第1.8条 公司的法定代表人是公司董事长。

第1.9条 公司全部资产分为等额股份，公司股东以其持有的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第1.10条 本章程由公司股东大会的特别决议通过，经国家有关部门批准后生效，
并完全取代公司原来在工商行政管理机关登记之章程。自本章程生效
之日起，本章程即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股
东与股东之间权利义务的具有法律约束力的文件。本章程对公司及其
股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员均有约束力。前述人员
均可依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。股东可依据本章程
起诉公司；公司可……
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