公告日期：2024-06-25

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-053
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第三十次会议于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于
2024 年 6 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其
中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清
勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

1.审议通过《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年度第三次临时股东大会，审议
董事会提交的有关议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会

2024 年 6 月 24 日

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