公告日期：2024-06-25

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-054
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第三十次会议审议通过，公司定于 2024 年 7 月 10 日下午 2：30 在公司会议室
召开 2024 年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

2024 年 7 月 10 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第
三十次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第三次股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三），下午 2：30。

（2） 网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 7 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2024 年 7 月 10 日 9:15
至投票结束时间 2024 年 7 月 10 日 15:00 间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2024 年 7 月 4 日（星期四）

7．会议出席对象：

（1） 截至 2024 年 7 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事、高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

8. 会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号公司1号楼527会议室。
二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议 √作为投票对象的子议案
案 数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金数量及用途 √

2.08 发行前滚存未分配利润安排 √

2.09 上市地点 ……
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