公告日期：2024-07-11

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2024-056
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2024 年度第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2024 年 7 月 10 日 14:30。

提供网络投票的时间：2024 年 7 月 10 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2024年7月10日9:15
至投票结束时间 2024 年 7 月 10 日 15:00 间的任意时间。

2、股权登记日

截至 2024 年 7 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。

3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527
会议室

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘清勇先生

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加表决的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 62 人，代表股份 252,546,686 股，
占公司股份总数的 42.3837％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 220,120,789 股，占公司股份总数的 36.9418％；通过网络投票的股东
及股东代表共 54 人，代表股份 32,425,897 股，占公司股份总数的 5.4419％。
通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 33,320,297 股，占公司有
表决权股份总数的 5.5920％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份894,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1501％。通过网络投票的中小股东54 人，代表股份 32,425,897 股，占公司有表决权股份总数的 5.4419％。

2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

1. 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

该议案，关联股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任公司回避表决。

总表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2. 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01-2.10 为逐项表决议案，关联股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电
机厂有限责任公司回避表决。

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况： 同意 32,626,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。