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公告日期:2024-07-11
证券代码:000922 股票简称:佳电股份 编号:2024-056
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2024 年度第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间:2024 年 7 月 10 日 14:30。
提供网络投票的时间:2024 年 7 月 10 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2024年7月10日9:15
至投票结束时间 2024 年 7 月 10 日 15:00 间的任意时间。
2、股权登记日
截至 2024 年 7 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。
3、会议召开地点:黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527
会议室
4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事长刘清勇先生
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1、参加表决的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 62 人,代表股份 252,546,686 股,
占公司股份总数的 42.3837%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共 8 人,代表股份 220,120,789 股,占公司股份总数的 36.9418%;通过网络投票的股东
及股东代表共 54 人,代表股份 32,425,897 股,占公司股份总数的 5.4419%。
通过现场和网络投票的中小股东 60 人,代表股份 33,320,297 股,占公司有
表决权股份总数的 5.5920%。其中:通过现场投票的中小股东 6 人,代表股份894,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.1501%。通过网络投票的中小股东54 人,代表股份 32,425,897 股,占公司有表决权股份总数的 5.4419%。
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
(一)表决方式:本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式
(二)表决情况
1. 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
该议案,关联股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任公司回避表决。
总表决情况:同意 32,626,216 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9169%;反对 694,081 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0831%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 32,626,216 股,占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9169%;反对 694,081 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0831%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:本议案属于特别决议事项,经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2. 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01-2.10 为逐项表决议案,关联股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电
机厂有限责任公司回避表决。
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况: 同意 32,626,216 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9169%;反对 694,081 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0831%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东……
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