公告日期：2024-07-19

股票代码：000925 股票简称：众合科技
浙江众合科技股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二四年七月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

潘丽春 边劲飞 何昊

张明亮 贾利民 益智

黄加宁 王良荣

全体监事签字：

丁海忠 李颖 卫莉莉

其他高级管理人员签字：

杨延杰 何俊丽 罗建强

王国梁 王振凯 王美娇

浙江众合科技股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义......7
第一节 本次发行的基本情况......8

一、本次发行履行的相关程序......8

二、本次发行概要......10

三、本次发行的发行对象情况......17

四、本次发行的相关机构情况......31
第二节 发行前后相关情况对比......32

一、本次发行前后前十名股东情况对比......32

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......33

三、本次发行对公司的影响......33第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......35

一、关于本次发行定价过程合规性的说明......35

二、关于本次发行对象选择合规性的说明......35
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......37
第五节 有关中介机构的声明 ......38
第六节 备查文件 ......43

一、备查文件......43

二、查阅地点......43

三、查询时间......43

释 义

在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：

发行人、公司、众合科技、本 指 浙江众合科技股份有限公司

公司

本次向特定对象发行股票、本 指 众合科技本次向不超过 35 名（含本数）特定对
次发行 象发行股票的行为

募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金

董事会 指 浙江众合科技股份有限公司董事会

监事会 指 浙江众合科技股份有限公司监事会

股东大会 指 浙江众合科技股份有限公司股东大会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

财通证券、保荐人（主承销 指 财通证券股份有限公司

商）、主承销商

发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所

审计机构、验资机构、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《浙江众合科技股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书中部分合计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。