公告日期：2024-08-30

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—071

浙江众合科技股份有限公司

关于选举副董事长、新聘副总及增补非独立董事候
选人、独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开
第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于新聘副总裁及部分高管分工调整的议案》《关于增补非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于选举副董事长情况

2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于选举
公司副董事长的议案》。

为协助董事长更好的履行职权，根据董事长提名，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，选举何昊先生出任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
二、关于新聘副总裁及部分高管分工调整情况

2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于新聘
副总裁及部分高管分工调整的议案》。

根据公司“1+2+N”的经营战略，以及数智化业务的发展现状，为更好地推进公司数智化业务快速发展，公司就相关业务结构进行了调整:

（1）智慧交通 BG 未来除原有的轨交业务外，将作为行业数智化转型系统解决方案总包服务商，为不同行业客户提供全方位、一站式的定制化解决方案，主要聚焦的应用场景包括轨道交通、车路云协同和能源煤矿等；

（2）公司数智化 BG 未来将专注于构建数字和智能化核心能力，包括算力服务、感知与采集、行业数据模型、云平台等相关产品、技术的创新研发及升级迭代，并聚焦于低空经济、低轨卫星领域的技术创新和转化。

基于上述业务架构调整，经 CEO 提议，拟新聘副总裁并就部分高管的分工进行调整。

1、新聘公司副总裁

根据 CEO 提名，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，聘任许明先生为公司副总裁（简历附后）。经 CEO 授权，副总裁许明先生分管数字业务创新板块的研发及市场推广。其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2、部分高管的分工调整

姓名 职务 调整前 调整后

边劲飞 总裁 经 CEO 授权，主持公司日常 经 CEO 授权，主持公司日

经营与管理工作；负责公司 常经营与管理工作，协助
智慧交通业务；分管资产运 推进公司国际化战略实
营部。 施。

经 CEO 授权，负责公司智
杨延杰 副总裁 经 CEO 授权，负责公司产业 慧交通、能源煤矿行业解
数智化业务。 决方案的业务经营与管
理。

副总裁兼 经董事长及 CEO 授权，主持 经董事长及 CEO 授权，主
何俊丽 董事会秘书 董事会办公室工作。 持董事会办公室工作，分
管资产运营部。

三、关于增补非独立董事候选人、独立董事候选人情况

2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于增补
非独立董事候选人的议案》《关于增补非独立董事候选人的议案》。

1、基于杭州城投资本集团有限公司与公司的战略合作事宜，为更好地推进双方的合作，经公司董事会提名委员会审核同意，提名杭州城投资本集团有限公司董事长兼法定代表人万明勇先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，前述事项尚需提交公司股东大会选举，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。

万明勇先生当选为公司董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

2、为维持公司董事会结构的合规合理，即独立董事人数过半数的治理结构，经公司事业合伙人委员会推荐、公司董事会提名委员会审核同意，提名钟蓉女士（简历附后）为……
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