公告日期：2024-08-30

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024-073

浙江众合科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》
等相关规定，经 2024 年 8 月 28 日的公司第九届董事会第四次会议审议同意，定
于 2024 年 9 月 18 日（星期三）13:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际
四号楼 17 楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。有关事宜具体通知如下：
一、召开会议的基本事项

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）13:30

（2）网路投票时间

①互联网投票系统投票时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-15:00
②交易系统投票具体时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年9月11日（星期三）

7、出席对象

①截止 2024 年 9 月 11 日（星期三）（股权登记日）交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

②公司董事、监事、高级管理人员；

③公司聘请的律师；

④公司邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室。
二、会议审议事项

1、审议情况

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销 √

方案的议案

2.00 关于提请股东大会授权董事会及公司管理层全 √

权办理本次回购股份相关事项的议案

3.00 关于修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于增补非独立董事候选人的议案 √

6.00 关于增补独立董事候选人的议案 √

2、披露情况

议案（1）和议案（2）业经 2024 年 7 月 11 日召开的第九届董事会第一次临
时会议审议通过，具体内容详见 2024 年 7 月 12 日公司在指定信息披露媒体《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第九届董事会第一次临时会议决议公告》（临 2024-055）。议案（3）
至议案（6）业经 2024 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，
具体内容详见 2024 年 8 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》《上海证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。